反洗钱（AML）是指一系列政策和措施，旨在预防、识别和报告洗钱活动。洗钱是将非法所得通过合法渠道转化为“干净”资金的过程。AML通常涉及金融机构和监管机构的合作，通过监测交易、客户身份验证和可疑活动报告，减少非法资金流动，维护金融体系的完整性。
交易合规性是指在进行金融交易时，遵循相关法律法规、监管要求及行业标准的过程。它确保交易的合法性与透明性，防止洗钱、欺诈等非法活动，维护市场公平与投资者信任。在区块链和Web3环境中，合规性还涉及智能合约、去中心化金融（DeFi）等新兴领域的合规性挑战和解决方案。
KYC（Know Your Customer）记录是指金融机构为了解客户身份、背景和风险情况而收集的资料。这通常包括个人信息、身份证明、地址证明等。KYC旨在防止洗钱、诈骗和其他非法活动。在区块链和虚拟货币领域，KYC流程帮助交易平台和钱包服务验证用户身份，以确保合规性和安全性。
KYC（Know Your Customer）认证是金融机构和服务平台用于验证客户身份的过程。通过收集用户的个人信息、身份证明文件和地址证明，KYC旨在防止洗钱、欺诈和其他非法活动。它是合规性的关键措施，确保交易的安全性和透明性，同时也保护用户和企业的利益。
市场交易合规是指在数字资产和虚拟货币交易中，遵循法律法规和监管要求的过程。这包括反洗钱(AML)、了解客户(KYC)、资产透明度和报告义务等，以确保交易的合法性、透明度和安全性。合规性不仅保护投资者利益，还促进市场健康发展，增强公众信任。
场外交易（OTC）是指不通过公开市场（如交易所）直接进行的交易方式。买卖双方通过私下协商达成交易，常用于大宗交易，以降低市场波动对价格的影响。场外交易在虚拟货币领域中，通常涉及较大数量的资产，交易过程相对灵活，但也可能带来透明度不足和信任风险的挑战。
KYC认证令牌（Know Your Customer Token）是一个用于身份验证和合规性的区块链工具，旨在简化客户身份识别过程。通过加密技术，用户的身份信息在区块链上安全存储，确保隐私保护，同时帮助金融机构和加密平台遵循法规要求，提高反洗钱和反欺诈能力。KYC认证令牌促进了信任和合规在数字经济中的重要性。
客户尽职调查（KYC）是金融机构和企业在与客户建立业务关系前，进行身份验证和背景调查的过程。其目的是防止洗钱、欺诈和其他非法活动，通过收集客户的个人信息、财务状况和交易历史，确保合规性和风险管理。KYC对于区块链和虚拟货币行业尤为重要，以遵守监管要求并维护行业信誉。
交易额度管理是指对用户在数字货币交易中的最大交易金额进行设定和控制，以防止过度交易、市场操控或风险损失。通过实施额度限制，交易所和平台能够确保用户的安全性，降低不当行为的可能性，同时提高市场的流动性和稳定性。有效的额度管理策略对于维护健康的交易环境至关重要。
用户合规状态是指用户在金融领域，尤其是区块链和虚拟货币交易中，是否符合相关法律法规和行业标准的情况。这包括身份验证、反洗钱（AML）措施和了解你的客户（KYC）政策等。合规状态直接影响用户的交易资格、资产安全性及平台的合法运营。维护合规状态可以降低法律风险并增强用户信任。
冷币